FINCA Azərbaycan (FAZ) və Qlobal Uyğunluq Mütəxəssisi (GCO) arasında qarşılıqlı əlaqəni təmin etmə
PL/TMM Siyasəti, KYC (Öz müştərini tanı) Prosedurlarının həyata keçirilməsi, Şübhəli Fəaliyyətin araşdırılması və hesabatı və PL/TMM Siyasəti çərçivəsində təlimlər üzrə FAZ əməkdaşlarına dəstək və nəzarətin təmin edilməsi
Şübhəli Fəaliyyətləri araşdırmaq, müvafiq tədbirləri həyata keçirmək və bu cür Şübhəli Fəaliyyətlər və reaksiyalar barədə Daxili Nəzarət və Uyğunluq Şöbəsinin Rəhbərinə, GCO-ya və yerli qanunla tələb olunan istənilən quruma məlumat vermə
Avtomatik Baxış Əməliyyatları və Şübhəli Fəaliyyətlərin təriflərinə cavab verən bütün əvvəlki rüb əməliyyatlarını ümumiləşdirən rüblük hesabatları Daxili Nəzarət və Uyğunluq Rəhbərinə təqdim etmə
FAZ-ın müqavilə bağladığı bütün müştərilərin, təchizatçıların, qurumların və ya fiziki şəxslərin yoxlanış nəticələri, habelə müəyyən edilmiş hər hansı məsələlər haqqında hesabat vermə Görüləcək işlərin siyahısı dərhal bildirilməli və rübdə bir xülasə və ya əlavə hesabat göndərmək.
FAZ tərəfindən təklif olunan hər bir məhsul üçün Transaksiya Xərclərinin Səviyyəsini təsdiqləmək və FAZ tərəfindən təklif olunan bütün yeni məhsul(lar) üçün Transaksiya Xərclərinin Səviyyəsini təsdiqləmək məqsədilə ən azı iki ildən bir GCO ilə əlaqə
Uyğunluq üzrə mütəxəssis FATCA (Xarici Hesablar üzrə Vergi Əməletməsi Aktı) tələblərinə uyğun olaraq FAZ-ı dəstəkləməlidir və lazım olduqda FATCA mütəxəssisi kimi fəaliyyət göstərmə
Şikayətlərin İdarə Edilməsi statistikasını aylıq olaraq hazırlamaq və Uyğunluq üzrə Rəhbərliyin Mərkəzi Bankın tələblərinə əməl etməsini təmin etmə
PL/TMM Siyasətinə uyğunluğu təmin etmək üçün vaxtaşırı Daxili Nəzarət və Uyğunluq Rəhbərinin tələb etdiyi hər hansı digər vəzifə və ya öhdəlikləri yerinə yetirmə
Qanunlara, qaydalara və standartlara riayət olunması ilə bağlı yüksək rəhbərliyə məsləhət vermək və onları sahədəki yeniliklər haqqında məlumatlandı
FAZ-ın biznes fəaliyyəti ilə bağlı uyğunluq risklərini, o cümlədən yeni məhsulların və biznes təcrübələrinin inkişafı, təklif olunan yeni biznes növlərinin və ya müştəri münasibətlərinin yaradılması və ya bu münasibətlərdə əhəmiyyətli dəyişikliklərinin müəyyən edilməsi, sənədləşdirilməsi və qiymətləndirilmə
Xüsusi tələblər:
Təhsil və Təcrübə:
Ali təhsil – Biznesin idarə edilməsi, idarəetmə, hüquq üzrə Bakalavr Dərəcəsi
Maliyyə təşkilatlarında ən azı 2 il iş təcrübəsi.
PY/TMM və yerli qanunvericiliyə dair biliklər
Bacarıqlar Analitik yanaşma
Etibarlılıq
Tənqidi düşüncə
Dəqiqlik
Digər Bilik və Bacarıqlar: Azərbaycan dilində səlist danışmaq və yazmaq bacarığı
İngilis dilində yaxşı yazı bacarıqları olanlara üstünlük verilir
